News &
게시판

제16기 정기주주총회 소집 통지

게시판
작성자
관리자
작성일
2020-03-04 14:47
조회
1285
 

주주님의 깊은 관심과 성원에 감사드리며, 주주 여러분의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.
당사는 상법 제363조와 정관 제21조에 의거하여 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아        래-

1. 일 시 : 2020년 03월 20일(금) 오전 10시
2. 장 소 : 당사 회의실
3. 회의 목적사항
가) 보고사항
1) 영업보고
2) 감사보고
3) 내부회계관리제도 운영실태보고
나) 부의안건
- 제1호 의안 : 제16기(2019.1.1~2019.12.31) 재무제표 승인의 건
- 제2호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 1명, 사외이사 1명)
·제2-1호 의안 : 사내이사 이호엽 선임의 건
·제2-2호 의안 : 사외이사 이동희 선임의 건
- 제3호 의안 : 감사 선임의 건 (감사 김유현 선임의 건)
- 제4호 의안 : 정관 일부 변경의 건
- 제5호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건
4. 문의처 : 경영지원팀 (031-655-4336)
5. 주주총회 참석시 준비물
- 직접행사 : 참석증, 신분증, 인감도장, 인감증명서 1부
- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 위임주주 인감도장 날인, 인감증명서 1부 첨부), 대리인의 신분증, 대리인 인감도장, 대리인 인감증명서 1부

 

2020년 02월 27일

주식회사 서남

대표이사 문 승 현 (직인생략)