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[공지] 제17기 정기주주총회 소집 통지

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작성자
관리자
작성일
2021-03-10 15:54
조회
849
 

주주님의 깊은 관심과 성원에 감사드리며, 주주 여러분의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 정관 제21조에 의거하여 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

 



 

- 아    래-

     1. 일 시 : 2021년 3월 25일(목) 오전 10시

     2. 장 소 : 본점 대회의실

     3. 회의 목적사항

          가) 보고사항 : 영업보고, 감사보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고, 외부감사인 선임 보고

          나) 부의안건

                  제1호 의안 : 제17기(2020.01.01~2020.12.31) 재무제표 승인의 건

                  제2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

                  제3호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

                  제4호 의안 : 정관 일부 변경의 건

                   제5호 의안 : 임원 퇴직금 규정 변경의 건

     4. 기 타

           ■ 주주총회 1주일전 당사 홈페이지에 사업보고서를 게시할 예정입니다.

           ■ 코로나19에 따른 우발상황 발생시 급박한 총회 장소 변경이 필요할 경우 대표이사에게 모든 결정을 위임합니다.

            ■ 코로나19 방역사항 준수를 위한 제반의 조치로 주주총회장이 매우 협소하오니, 직접 참석은 자제하여주시고

              전자투표 방식으로 의결권을 행사하여주시기 바랍니다.

     5. 전자투표에 관한 사항

          ■ 우리회사는 관련 법률 등에 따라 이번 주주총회에서 전자투표제도를 활용하기로 결의하였으며, 주주님들께서는

             아래의 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표 방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

           ■ 한국예탁결제원 전자투표 주소

               인터넷 : https://evote.ksd.or.kr     /     모바일 : https://evote.ksd.or.kr/m

           ■ 전자투표 행사기간 

                2021년 3월 15일 9시 ~ 2021년 3월 24일 17시 (기간 중 24시간 이용 가능)

            ■ 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후 의안별 전자투표 행사

     6. 주주총회 참석시 지참 서류

           ■ 직접행사 : 참석증, 신분증, 인감도장, 인감증명서 1부

          ■ 대리행사 : 위임장, 대리인 신분증, 대리인 인감도장, 대리인 인감증명서 1부

     7. 문의처

          경영지원팀 (T. 031-655-4336 / F. 031-655-4338)

 

2021년 3월 10일

주식회사 서남

대표이사 문 승 현